Formation Continue IOBSP - DCI - LCB/FT : maîtrisez vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Maîtrisez les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Vous souhaitez exercer votre activité d’IOBSP dans le respect des obligations réglementaires en matière de conformité ? Cette formation continue IOBSP - DCI LCB/FT vous apporte les connaissances essentielles pour identifier les risques, appliquer les mesures de vigilance et respecter les obligations de déclaration prévues par la réglementation.

Accessible en ligne, cette formation continue aborde les notions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, le rôle des organismes de contrôle, le cadre réglementaire français et européen, ainsi que les dispositifs de vigilance et de déclaration de soupçon applicables aux IOBSP.

Les objectifs de la formation continue IOBSP - DCI

• Comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que leurs enjeux.
• Identifier les acteurs et organismes de contrôle intervenant dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
• Maîtriser le cadre réglementaire applicable aux IOBSP en matière de conformité et de vigilance.
• Appliquer une approche par les risques afin d'adapter les mesures de contrôle aux situations rencontrées.
• Mettre en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon conformément à la réglementation.

Compétences visées

Cette formation continue vous permet de développer des compétences en conformité réglementaire, analyse des risques, vigilance client, lutte contre le blanchiment de capitaux, prévention du financement du terrorisme, déclaration de soupçon et respect des obligations légales applicables aux IOBSP.

Profils concernés par la formation continue

• IOBSP
• Courtiers en crédit
• Mandataires d'intermédiaires bancaires
• Intermédiaires en opérations de banque
• Responsables conformité
• Professionnels soumis aux obligations de LCB-FT

Une formation continue accessible et efficace

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